Bij het aanmelden voor een online casino moeten aanbieders voldoen aan strenge wetgeving om witwassen tegen te gaan. Een essentieel onderdeel hiervan is de PEP-register controle om te zien of een speler een politiek prominent persoon is. Deze screening is verplicht voor alle legale gokbedrijven in Nederland.
Waarom is deze screening noodzakelijk?
Politiek prominente personen, ook wel PEP’s genoemd, lopen volgens internationale richtlijnen een hoger risico op betrokkenheid bij corruptie of omkoping. Casino’s gebruiken daarom geautomatiseerde databases om nieuwe spelers te vergelijken met lijsten van overheden en internationale organisaties. Als iemand als PEP wordt aangemerkt, volgt er een verscherpt cliëntenonderzoek om de herkomst van het speelgeld te verifiëren.
Het proces verloopt meestal volledig digitaal tijdens de registratie van een account. Zodra een speler zijn gegevens invoert, voert het systeem op de achtergrond een check uit. Mocht er een match zijn, dan zal de klantenservice contact opnemen voor aanvullende documentatie. Dit zorgt ervoor dat de kansspelsector veilig en transparant blijft voor alle betrokkenen.